Методика інформаційно-аналітичного документування відкритих джерел у процесі верифікації схем обходу санкцій
DOI:
https://doi.org/10.31516/2410-5333.069.15Ключові слова:
інформаційно-аналітичне документування, відкриті джерела, OSINT, цикл розвідки, обхід санкцій, верифікація даних, міжнародні ланцюги постачанняАнотація
У статті обґрунтовано методику інформаційно-аналітичного документування (ІАД) відкритих джерел як системного інструменту верифікації схем обходу санкцій. Визначено понятійну різницю між OSINT як процесом розвідки та ІАД як інтелектуальною діяльністю з фіксації доказів у формі аналітичних документів. Встановлено три рівні функціонування ІАД (інформаційний, аналітичний, прогностичний) та адаптовано етапи аналітичного циклу (intelligence cycle) до потреб санкційного моніторингу. Проаналізовано комплекс методів документування: аналіз митних транзакцій (платформи Export Genius, Sayari), ідентифікація латентних корпоративних зв’язків та AI-верифікація мультимедійних даних. Доведено, що застосування принципу перехресної перевірки (cross-checking) дозволяє забезпечити високу точність верифікації даних та мінімізувати ризики в процесі ідентифікації складних ланцюгів постачання. На основі аналізу діяльності провідних аналітичних організацій підтверджено ефективність запропонованого підходу для посилення експортного контролю.
Посилання
Baklanova, K. V., Myronov, O. D., & Yakoviuk, I. V. (2025). Synchronization of Sanctions Between Ukraine and the European Union. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo, (3), 249–253. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.03.3.38. [In Ukrainian].
Zahumenna, V. V., & Kuzmenko, O. I. (2022). Information and analytical activities as a scientific and academic discipline: evolution, development trends. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, (4), 102–107. https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269817. [In Ukrainian].
Zakharova, I. V., Filipova, L. Ya., Zadorozhnyi, I. S., & Tarasenko, D. A. (2024). Funda-mentals of Information and Analytical Activity (2nd ed., rev. and expanded). Rauf Ablyazov East European University. [In Ukrainian].
Pastovenskyi, A. S. (2025). The European Union’s Sanctions Policy Toward the Russian Federation: An Instrument for Protecting the International Legal Order. Politykus, (1), 216–225. https://doi.org/10.24195/2414-9616.2025-1.31. [In Ukrainian].
Razumei, M. M., & Kukhtin, D. O. (2025). The Potential of OSINT for the Analysis and Assessment of Customs Risks. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, (2(45)), 59–67. https://doi.org/10.32782/2310-9653-2025-2.8. [In Ukrainian].
Steshenko, A. (2025, June 27). Sibiga: Foreign components from at least 19 countries are constantly found in the remains of Russian missiles and drones. LB.ua. https://lb.ua/society/2025/06/27/683907_sibiga_reshtkah_raket_i_droniv_rf.html. [In Ukrainian].
Tatsiienko, V. V. (2023). Circumvention of sanctions by the Russian Federation and means of combating this negative phenomenon. In Current Issues and Prospects for the Use of Operational and Investigative Methods in Solving Crimes Under Martial Law: Proceedings of the Interagency Scientific and Practical Conference (Kyiv, March 30, 2023) (pp. 146–148). Electronic Repository of the National Academy of Internal Affairs. [In Ukrainian].
Fedorovych, V. (May 11, 2025). Gray imports, the Russian Federation’s “shadow fleet,” and “lost” cargo: how Russia circumvents strict sanctions following its invasion of Ukraine. Espreso. https://espreso.tv/poyasnuemo-siriy-import-tinoviy-flot-rf-ta-zagubleni-vantazhi-yak-rosiya-obkhodit-zhorstki-sanktsii-pislya-vtorgnennya-v-ukrainu. [In Ukrainian].
Lowenthal, M. M. (2019). Intelligence: From Secrets to Policy. CQ Press. [In English].
Partsvaniya, V., & Pirveli, E. (2024). Western sanctions evasion through third countries: The case of sanctioned cars re-export to Russia. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 17(2), 80–108. https://doi.org/10.2478/nispa-2024-0014. [In English].
Van Puyvelde, D., & Tabárez Rienzi, F. (2025). The rise of open-source intelligence. European Journal of International Security, 10(4), 530–544. https://doi.org/10.1017/eis.2024.61. [In English].
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
У разі публікації статті в збірнику «Вісник Харківської державної академії культури», автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (BY-NC-SA), яка дозволяє першу публікацію в цьому журналі, а також розповсюдження роботи з визнанням авторства цієї роботи, на тих самих умовах, з некомерційною метою.
Автори мають підписати заяву, яка є угодою про надання прав редакції на публікацію статті в друкованому та електронному вигляді. Заява надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.
Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
Під час подачі рукопису статті для опублікування у збірнику «Вісник Харківської державної академії культури» автори погоджуються з тим, що, у разі прийняття статті до публікації, її можна буде розмістити в електронних архівах та базах даних з обов'язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. У тексті самої роботи мають бути в повному обсязі представлені джерела зовнішньої інформації – у вигляді списків джерел літератури (у т.ч. особисті раніше опубліковані роботи авторів). Автори рукопису статті зобов'язані належно оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань. Будь-які форми плагіату неприпустимі.
